金達威(002626)關于2012年度日常關聯交易預計的公告

金達威(002626)關于2012年度日常關聯交易預計的公告

證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2012-004
廈門金達威集團股份有限公司
關于 2012 年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
廈門金達威集團股份有限公司(以下簡“公司”) 2012 年度將與關聯方中牧
實業股份有限公司（以下簡稱“中牧股份”）、中國牧工商（集團）總公司（以下
簡稱“牧工商集團”）發生日常關聯交易。
2012 年 2 月 22 日召開的公司第四屆董事會第十二次會議以 7 票同意，0 票
反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于 2012 年度日常關聯交易預計的議案》，
關聯董事王建成、梁傳玉回避了表決，該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯
股東中牧實業股份有限公司需回避表決。
（二）預計關聯交易類別和金額
根據公司預計,2012 年將向關聯方中牧股份銷售金額不超過 4,500.00 萬元
的產品；2012 年將向關聯方牧工商集團銷售金額不超過 1,000.00 萬元的產品。
單位：萬元
上年實際發生（未經審
計）
占同類業
關聯交易類別 關聯人 預計金額
務 比
發生金額
例
（％）
中牧股份 4500 2,926.74 8.14
銷售維生素產品 牧工商集團 1000 473.96 1.32
合計 5500 3,400.70 9.46
（三）當年年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額
關聯交易類別 關聯人 2012 年初至披露日累計交易金額（萬元）
中牧股份 422.65
銷售維生素產品 牧工商集團 29.49
合計 452.14
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）基本情況
1．中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人張春新，注冊資本39,000
萬元，注冊地址為北京市豐臺區南四環西路188號八區16-19號樓。中牧股份主要
經營范圍為：飼料原料，飼料，飼料添加劑，動物保健品，畜禽制品及其相關產
品的加工、生產、銷售，畜牧業生產資料的銷售，研究開發飼料新品種、飼料新
技術。
截止2011年9月30日，中牧股份總資產299648.17萬元，凈資產168919.99萬
元，主營業務收入203374.30萬元，凈利潤28756.58萬元。（未經審計）
2．牧工商集團成立于1982 年，法定代表人張春新，注冊資本48,708.5 萬
元，公司住所為北京市豐臺區南四環西路188號十一區20號樓。經營范圍：許可
經營項目：獸藥經營（具體范圍以許可證為準、有效期至2015年12月15日）；批
發（非實物方式）預包裝食品（有效期至2013年05月05日）。一般經營項目：畜
牧產品生產、銷售；草產品、飼料、飼料添加劑、大宗飼料原料、寵物食品的銷
售；進出口業務；技術咨詢、技術服務；儀器機械設備、化工產品（危險化學品
除外）、汽車的銷售；自有房屋出租；物業管理。
牧工商集團持有中牧股份本22，800 萬股股份，占中牧股份總股本39，000 萬
股的58.46%，為中牧股份控股股東。
（二）與上市公司的關聯關系
中牧股份持有本公司26.47%的股份，為本公司的第二大股東；牧工商集團持
有中牧股份58.46%的股份，為中牧股份的控股股東；以上關聯人符合《股票上市
規則》第10.1.3條第四款規定的關聯關系情形。
（三）履約能力分析
中牧股份為國有控股的上市公司，牧工商集團為中央企業，依法存續經營，
盈利能力強，財務狀況良好，具備很強的履約能力。
三、關聯交易主要內容
上述日常關聯交易均遵循公平合理的定價原則，以可比的獨立第三方的市場
價格為參考標準，各方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協議，并保證銷
售產品的價格不偏離第三方價格；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計
算，付款安排和結算方式參照行業標準或合同約定執行。
公司根據實際需要與市場情況，與中牧股份及牧工商集團簽訂有關的銷售合
同。
四、關聯交易目的和對公司的影響
維生素是飼料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的維生素生產廠家，
中牧股份和牧工商集團是國內重要的飼料生產廠家，公司與中牧股份、牧工商集
團之間的交易在中牧股份成為公司股東之前就一直存在。中牧股份看好公司的長
遠發展，同時為保證自身產品原材料供應的穩定，成為公司股東，并與公司保持
長期、穩定的合作關系。牧工商集團、中牧股份作為公司的下游客戶，公司與其
的關聯銷售預計在未來具有一定的持續性。
公司與中牧股份、牧工商集團的關聯銷售完全遵循市場化交易的原則，交易
價格公允，與銷售給第三方企業同類產品價格相同，不存在損害公司和全股東利
益的行為，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極的影響，公司的獨立性沒有
受到影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事及中介機構意見
(一)獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查，公司獨立
董事陳旭俊、盧英華、陳守德同意上述關聯交易事項，并發表了獨立意見，認為：
公司董事會在對公司2012年度日常關聯交易的相關議案進行表決時，關聯董事已
依法回避表決，董事會的召集、召開審議、表決程序符合有關法律、法規及《公
司章程》的規定。上述日常關聯交易公平合理，有利于公司的持續發展，不存在
損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，同意公司2012年度日常關聯交易的
相關議案。
（二）保薦機構對日常關聯交易發表的結論性意見
公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）發表意
見如下：
公司 2012 年度日常關聯交易計劃符合公司發展正常經營活動需要，沒有損
害公司及公司非關聯股東的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《深圳證券交易所股票上市規
則》等文件的要求和《公司章程》的規定。華泰聯合對公司 2012 年日常關聯交
易計劃無異議。
六、備查文件
1.《廈門金達威集團股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》
2.《廈門金達威集團股份有限公司獨立董事關于 2012 年度日常關聯交易的
事前認可》
3. 《廈門金達威集團股份有限公司獨立董事關于2012年度日常關聯交易的
獨立意見》
4.《華泰聯合證券有限責任公司關于廈門金達威集團股份有限公司2011年日
常關聯交易及2012年日常關聯交易計劃事項的核查意見》
廈門金達威集團股份有限公司
董事會
二〇一二年二月二十二日

資訊來源：深圳證券交易所

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