精確實業：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/22

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:新陶芳庭園餐廳（中壢市中大路170巷19之5號）

4.召集事由:

（一）報告事項：

(1)九十八年度營業報告書

(2)監察人審查九十八年決算表冊報告

（二）承認事項：

(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表

(2)本公司九十八年度盈餘分配案

（三）討論事項：

(1)盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案

(2)擬修訂本公司章程部分條文案

(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)擬修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案

(5)擬以公開申購方式辦理現金增資

(6)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時正以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.