新紡：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號（新光產物大樓）8樓

4.召集事由:會議主要內容

(一)、九十八年度營業報告書

(二)、監察人查核報告書

(三)、承認九十八年度營業報告書及財務報表案

(四)、承認九十八年度盈餘分配案

(五)、修訂本公司章程案

(六)、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:99年股東常會於上午九點召開以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.