沛亨：公告董事會決議召開九十九年度股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號

(矽導研發中心行政大樓b1訓練教室)

4.召集事由:

一、報告事項

（一）本公司九十八年度營業狀況報告。

（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。

（三）報告本公司買回庫藏股執行情形。

二、承認事項

（一）本公司九十八年度營業報告書及財務報表。

（二）本公司九十八年度虧損撥補案。

(有關承認九十八年度財務報告及虧損撥補議案將於股東常會前四十日內

召開董事會通過，並另行公告之)。

三、討論事項

（一）修訂本公司章程案。

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為99/04/19~99/04/29止。

受理處所為本公司所在地(新竹科學工業園區力行一路一號三樓a1)。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.