台硝：公告本公司99年4月29日董事會重要決議。

第二條　第49款

1.事實發生日:99/04/29

2.公司名稱:台硝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第九屆第十五次董事會。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)董事會通過本公司98年度財務報表及合併財務報表案。

(2)董事會通過本公司98年度盈餘分派案。

(3)審議股東提案權辦理情形：持有本公司1%以上股票之股東得以

書面提股東會議案，惟本公司於受理提案期間(99/4/13~99/4/22)

內並未有股東提案。