復旦張江董事會會議通告

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（“本公司”）之董事會（“董事會”）謹此公布，將於二零一二年三月八日（星期四）下午二時半假座中國上海浦東張江高科技園區蔡倫路308 號2樓舉行董事會會議，并於會上商討下列事項：

（1） 考慮并批準本公司及其附屬公司（“本集團”）截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表；

（2） 考慮并批準於聯交所創業板網站刊登本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度業績公布；

（3） 考慮宣派末期股息（如有）；

（4） 考慮暫停辦理股份登記過戶手續（倘有需要）；

（5） 考慮本公司召開應屆股東周年大會之時間及地點；及

（6） 及其他任何事項（如有）。

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