中國南車(601766)關于公司非公開發行A股股票事項及中國南車集團公司豁免要約收購義務申請獲得中國證券監督管理委員會核準的公告

中國南車(601766)關于公司非公開發行A股股票事項及中國南車集團公司豁免要約收購義務申請獲得中國證券監督管理委員會核準的公告

證券代碼：601766（A 股） 股票簡稱：中國南車（A 股） 編號：2012-004
證券代碼：01766（H 股） 股票簡稱：中國南車（H 股）
中國南車股份有限公司
關于公司非公開發行 A 股股票事項及中國南車集團公
司豁免要約收購義務申請獲得中國證券監督管理委員
會核準的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容真實、準確、完整承擔個別及連帶責任。
中國南車股份有限公司（“公司”）于 2012 年 2 月 23 日收到中國證券監督管
理委員會《關于核準中國南車股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可
〔2012〕210 號），核準公司向包括控股股東中國南車集團公司（“南車集團”）
在內的不超過十名特定對象非公開發行不超過 196,300 萬股 A 股股票。該批復自
核準發行之日起六個月內有效。
同日，公司接到南車集團通知，南車集團已收到中國證券監督管理委員會《關
于核準豁免中國南車集團公司要約收購中國南車股份有限公司股份義務的批復》
（證監許可〔2012〕223 號），核準豁免南車集團因以現金認購公司本次非公開
發行股份而應履行的要約收購義務。
公司董事會將根據上述核準文件的要求和公司股東大會的授權盡快辦理本
次非公開發行 A 股股票的相關事宜。
本次非公開發行的聯系人及聯系方式如下：
一、發行人：中國南車股份有限公司
聯系人：邵仁強
1
電話：010-51862188
傳真：010-63984785
二、保薦機構及聯席主承銷商
1、保薦機構（聯席主承銷商）：中國國際金融有限公司
保薦代表人：趙沛霖 朱超
發行聯系人：趙沛霖 馬青海
電話：010-65051166
傳真：010-65051156
2、聯席主承銷商：高盛高華證券有限責任公司
聯系人：唐偉 張樂寧
電話：010-66273438 010-66273321
傳真：010-66273300
3、聯席主承銷商：瑞銀證券有限責任公司
聯系人：顧科 程曦
電話：010-58328930 010-58328502
傳真：010-58328037 010-58328954
4、聯席主承銷商：國海證券股份有限公司
聯系人：馬濤 王若婷
電話：021-52138838
傳真：021-63906033
特此公告。
中國南車股份有限公司董事會
二〇一二年二月二十七日
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資訊來源：上海證券交易所

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