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西藏礦業(000762)第五屆監事會第九次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2012-02-29 00:34

股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業編號：2012-005
西藏礦業發展股份有限公司
第五屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司第五屆監事會第九次會議于 2012 年
2 月 27 日上午在四川省成都市二環路南二段 23 號向陽大廈 5 樓召開。
會前公司于 2012 年 2 月 16 日以傳真和專人送達的方式通知了全體監
事。會議應到監事 5 人，實到監事 4 人（監事巴桑朗珍先生因公出差
委托監事叢強義先生出席會議并代為行使表決權），符合《公司法》、
《公司章程》的有關規定。會議由監事主席叢強義先生主持，經與會
監事認真討論，審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司監事會二○一一年度工作報告。
（同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票）
二、審議通過了公司二○一一年度報告及摘要。
監事會對公司 2011 年年度報告出具了書面審核意見。監事會認
為：本公司編制的 2011 年年度報告客觀公正地反映了公司 2011 年年
度的財務狀況和經營成果，會計信息披露真實可靠，會計核算和財務
管理符合財政部頒布的企業會計準則和企業會計制度的有關規定。
（同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票）
三、審議通過了公司二○一一年度財務決算報告。
（同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票）
四、審議通過了公司二○一一年度利潤分配預案。
（同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票）
第一至第四項議案需提交公司 2011 年度股東大會審議。
五、審議通過了《關于公司內部控制自我評價報告》。
監事會意見:公司根據有關規定，已結合自身的經營特點，基本
建立了一套較為完整的內部控制制度，并得到逐步有效執行，從而保
證了公司經營活動的正常有序進行，保護了資產的安全和完整。公司
內部控制制度總體而言體現了完整性、合理性、有效性。
詳見本日公告的《關于公司內部控制自我評價報告》。
（同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票）
六、審議通過了《關于核銷應收白銀市白銀區國有資產經營中心
債權的議案》。
監事會意見:公司本次核銷應收白銀市白銀區國有資產經營中心
債權共計 4,356,680.14 元，符合企業會計準則和公司會計政策的有
關規定，董事會就該事項的決策程序合法。公司本次核銷債權后，能
夠使公司的財務核算更加清晰，使公司關于資產價值的會計信息更具
有合理性。同意公司核銷應收白銀市白銀區國有資產經營中心債權
4,356,680.14 元。
（同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票）
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
監事會
2012 年 2 月 27 日