陸海：公告本公司董事會召開99年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/30

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段268號11樓(汐止市公所十一樓禮堂)。

4.召集事由:

一、報告事項:

1.報告九十八年度營業概況。

2.監察人審查九十八年度決算報告。

3.修訂「董事會議事規則」報告。

4.其他報告事項。

二、承認事項：

1.九十八年度決算書表。

2.九十八年度虧損撥補。

三、討論暨選舉事項：

1.修訂「章程」。

2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。

3.全面改選董事及監察人。

4.董事競業禁止之解除。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入，且提案內容包括理由及

標點符號不得超過三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：99/04/17～99/04/26。

(4)受理處所：本公司股務代理:亞東證券股份有限公司股務代理部

二、地 址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓