旭富製藥：公告本公司九十九年召開股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/01

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。

4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十九年三月一日董

事會決議:

一.報告事項

(1)本公司九十八年度營業狀況報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

二.承認事項

(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認九十八年度盈餘分配案

三.討論及選舉事項

(1)訂定南京旭富醫藥科技有限公司「取得與處分資產處理程序」

(2)改選董事、監察人案

(3)解除新任董事競業禁止案

四.臨時動議

五.散會

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

有關本公司99年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名相關公告，

請查詢公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」之本公司公告。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.