巨路國際：公告本公司98年第二次董事會重要決議

符合條款：第二條第49款1.事實發生日:98/06/162.公司名稱:巨路國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:訂定除息基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、案由：訂定97年度盈餘分配現金股利除息基準日，提請 討論。說明：（一）業經98年6月16日股東常會決議通過，配發股東現金紅利計新台幣132,047,048元，每股1.5元。截至目前為止本公司實收股本為88,031,365股。（二）股票最後過戶日為98年7月15日，除息基準日為98年7月20日，併依公司法第一六五條規定自98年7月16日至98年7月20日停止普通股股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於98年7月15日(星期三)下午4:30以前親臨或郵寄(以寄達為憑，群益證券股份有限公司股務代理部，台北市南京東路2段125號B1電話：02-2507-7000)辦理過戶登記。（三）凡參加臺灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）本公司委由股務代理群益證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄禁止背書轉讓之支票方式為之，其中匯費及郵資由股東支付，並於98年8月14日起發放。（五）謹提請　董事會討論。決議：經主席徵詢出席董事七席，全體無異議決議照案通過。二、追認本公司98年3月至98年5月份背書保證事項，提請 討論。決議：經主席徵詢出席董事七席，全體無異議決議照案通過。三、案由：擬調整本公司98年度6月份及7月份內部稽核計劃，提請 討論。決議：經主席徵詢出席董事七席，全體無異議決議照案通過。