滬深兩市公司3月3日召開股東大會一覽

公開信息顯示，3月3日滬深兩市將有16家公司召開股東大會，其中威孚高科(000581)將審議《關于公司收購無錫產業發展集團有限公司持有的無錫威孚汽車柴油系統有限公司30%股權等議案；北京城鄉(600861)將審議公司關于用自有資金進行金融產品投資等議案。

以下為滬深兩市公司3月3日召開股東大會一覽：
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代碼　證券簡稱　 會議序號 　 會議議題
000426 富龍熱電 2009年年度 1、審議《赤峰富龍熱電股份有限公司2009年度董事會
工作報告》；2、審議《赤峰富龍熱電股份有限公司
2009年度獨立董事工作報告》；3、審議《赤峰富龍熱
電股份有限公司2009年度監事會工作報告》；4、審議
《赤峰富龍熱電股份有限公司2009年度財務決算報
告》；5、審議《赤峰富龍熱電股份有限公司2009年度
利潤分配方案》；6、審議《關于聘用公司2010年度審
計機構的議案》。
000561 *ST 長嶺 2009年年度 1、審議董事會工作報告；2、審議監事會工作報告；
3、審議2009 年度財務決算報告；4、審議2009 年利
潤分配方案；5、審議聽取獨立董事2009 年度述職報
告；6、審議關于變更公司名稱的議案；7、審議《公
司章程修正案》；8、審議選舉公司第五屆董事會董
事；9、審議選舉公司第五屆監事會股東監事。
000611 時代科技 2009年年度 1、審議《2009年年度董事會工作報告》；2、審議
《2009年年度財務決算報告》；3、審議《2009年年度
利潤分配預案》；4、審議《2009年年度報告和年度報
告摘要》；5、審議《2009年年度監事會工作報告》；
6、審議《關于〈2010年度日常關聯交易（預測）公
告〉的議案》；7、審議《關于續聘中喜會計師事務所
有限責任公司為公司2010年度審計機構的議案》。
000713 豐樂種業 2009年年度 1、審議《2009年度董事會工作報告》；2、審議
《2009年度監事會工作報告》；3、審議《2009年度財
務決算報告》；4、審議《2009年年度報告和年報摘
要》；5、審議《2009年度利潤分配預案》；6、審議
《關于2010年度公司申請3.5億元銀行貸款綜合授信額
度的議案》；7、審議《關于2010年度為全資子公司
豐樂農化、豐樂香料向銀行申請貸款額度提供擔保的
議案》；8、審議《關于公司2010年度用子公司資產
作抵押向農業銀行申請貸款的議案》；9、審議《聘
請會計師事務所及支付報酬的議案》。
002282 博深工具 2009年年度 1、審議公司2009年度董事會工作報告；2、審議公司
2009年度監事會工作報告；3、審議公司2009年年度報
告及摘要；4、審議公司2009年度財務決算報告；5、
審議公司2010年度財務預算報告；6、審議關于公司
2009年度利潤分配的預案；7、審議關于續聘公司2010
年度財務審計機構的議案；8、審議關于制定公司《累
積投票制實施細則》的議案；9、審議關于公司2009
年度董事、監事薪酬的議案。
600208 新湖中寶 2009年年度 1、審議《2009年年度報告》的議案；2、審議《2009
年度董事會工作報告》的議案；3、審議《2009年度監
事會工作報告》的議案；4、審議《2009年度財務決算
報告》的議案；5、審議《2010年度財務預算報告》的
議案；6、審議2009年度利潤分配預案；7、審議關于
公司繼續與三家單位建立互保關系并提供相互經濟擔
保的議案；8、審議關于公司及控股子公司繼續與新湖
控股有限公司、浙江新湖集團股份有限公司及控股子
公司建立互保關系并提供相互經濟擔保的議案；9、審
議關于公司2010年度對控股子公司提供擔保的議案；
10、審議關于聘請2010年度公司財務審計機構的議案；
11、審議關于董事、監事津貼的議案。
600354 敦煌種業 2009年年度 1、審議2009年度董事會工作報告；2、審議2009年度
監事會工作報告；3、審議2009年年度報告及摘要；4、
審議2009年度財務決算報告；5、審議2009年度利潤分
配預案；6、審議關于續聘國富浩華會計師事務所有限
公司為公司2010年度財務審計機構的議案；7、審議關
于制訂《關聯交易制度》的議案；8、審議關于公司董
事陳海明先生申請辭職的議案；9、審議關于補選公司
董事的議案；10、審議關于審批公司2010年度貸款額
度（不含棉花政策性收購資金貸款），并授權董事長
在貸款額度內簽署相關法律文書的議案；11、審議關
于審批公司2010年度擔保額度并授權董事長在擔保額
度內簽署相關法律文書的議案。
600595 中孚實業 2009年年度 1、審議公司2009年度報告及報告摘要；2、審議公司
2009年度董事會工作報告；3、審議公司2009年度監事
會工作報告；4、審議公司2009年度財務決算報告；5、
審議公司2009年度利潤分配及資本公積轉增股本的預
案；6、審議關于續聘公司2010年度審計機構的預案；
7、審議關于公司與河南豫聯能源集團有限責任公司簽
訂《供用電協議》的議案；8、審議關于公司與河南中
孚電力有限公司簽訂《供用電協議》的議案。
600773 *ST 雅礱 2009年年度 1、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公司股東大會議事規
則》；2、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公司董事會議
事規則》；3、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公司募集
資金管理制度》；4、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公
司關聯交易決策制度》；5、審議《西藏雅礱藏藥股份
有限公司對外擔保決策制度》；6、審議《西藏雅礱藏
藥股份有限公司獨立董事制度》；7、審議《西藏雅礱
藏藥股份有限公司對外投資管理制度》；8、審議《西
藏雅礱藏藥股份有限公司2010年董事薪酬的議案》；
9、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公司公司更名議
案》；10、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公司章程修
改的議案》；11、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公司
2009年公司年報》；12、審議《西藏雅礱藏藥股份有
限公司2009年公司年報摘要》；13、審議《西藏雅礱
藏藥股份有限公司2009年度利潤分配方案》；14、審
議《西藏雅礱藏藥股份有限公司董事會2009年度工作
報告》；15、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公司監事
會議事規則》；16、審議《西藏雅礱藏藥股份有限公
司監事會2009年度工作報告》。
600861 北京城鄉 2009年年度 1、審議公司2009年度董事會工作報告；2、審議公司
2009年度監事會工作報告；3、審議公司2009年度業務
工作報告、2010年度財務預算報告；4、審議公司2009
年度財務決算報告；5、審議公司2009年度利潤分配預
案；6、審議公司關于用自有資金進行金融產品投資的
議案；7、審議公司關于授權簽訂農行授信額度的議
案；8、審議公司關于續聘京都天華會計師事務所及確
定其審計費用的議案；9、審議公司2009年度報告及摘
要；10、審議公司關于經營范圍增項議案；11、審議
公司關于董事變更的議案；12、審議公司關于監事長
及部分監事變更的議案；13、審議公司2009年度獨立
董事述職報告。
000043 中航地產 2010年第一次 1、審議公司第五屆董事會第四十二次會議通過的《關
于聘請立信大華會計師事務所為2009年度審計機構的
議案》；2、審議公司第五屆董事會第四十二次會議通
過的《關于公司更名為中航地產股份有限公司的議
案》；3、審議公司第五屆董事會第四十二次會議通過
的《關于公司2010年日常關聯交易的議案》。
000581 威孚高科 2010年第一次 1、審議《關于公司收購無錫產業發展集團有限公司持
有的無錫威孚汽車柴油系統有限公司30%股權的議
案》；2、審議《關于公司收購無錫產業發展集團有限
公司持有的無錫威孚國際貿易有限公司9.17%股權的議
案》；3、審議《關于公司收購無錫產業發展集團有限
公司持有的昆明錫通機械有限公司50%股權的議案》。
000895 雙匯發展 2010年第一次 審議《關于香港華懋集團有限公司等少數股東轉讓股
權的議案》。
002115 三維通信 2010年第一次 審議《關于調整董事會人數并修改公司章程的議案》。
002288 超華科技 2010年第一次 審議公司《關于更換2009年度審計機構的議案》。
600595 中孚實業 2010年第一次 1、審議關于公司全資子公司——林州市林豐鋁電有限
責任公司通過股權信托計劃方式向中原信托有限公司
融資的議案；2、審議關于公司為全資子公司——深圳
市歐凱實業發展有限公司在招商銀行深圳福中支行申
請的一年期最高額2.5億元人民幣的綜合授信額度提供
連帶責任保證的議案；3、審議關于全資子公司——林
州市林豐鋁電有限責任公司為林州市電業局在安陽市
中國銀行取得3,800萬元人民幣借款提供擔保的議案。
600613 永生投資 2010年第一次 審議《關于計提無形資產減值準備的議案》。
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數據來源：世華財訊數據中心

(李依嵐 編輯)

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