德信：公告本公司董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員

第七條　第9款

1.事實發生日:104/10/13

2.發生緣由:本公司董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於104年6月16日經董事會決議通過制定「薪資報酬委員會組織規程」。

(2)依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定，設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員

會委員三人。

(3)經104年10月13日第十屆第十一次董事會，聘任本公司之獨立董事許慶樺先生、

王儷容小姐、許峻鳴先生，以上皆符合專業資格條件。

(4)薪資報酬委員會委員任期自104年10月13日董事會通過聘任後生效，至105年6月24日

同本屆董事會任期截止日。