合晶：公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

符合條款：第二條第18款1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:(1)通過民國九十七年度營運狀況報告。(2)通過監察人審查民國九十七年度決算表冊報告。(3)通過修正董事會議事規範報告。(4)通過赴大陸投資情形報告。(5)通過發行公司債情形報告。(6)通過對外背書保證作業情形報告。(7)通過買回公司股份執行情形報告。(8)通過承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表案。(9)通過承認民國九十七年度盈餘分派案。(10)通過承認民國九十六年度增資計劃資金用途變更案。(11)通過討論民國九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(12)通過討論民國九十六年度現金增資選擇享受租稅優惠方式案。(13)通過討論修訂公司章程案。(14)通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(15)通過討論修訂「背書保證作業程序」案。(16)完成全面改選董事及監察人案。選舉董事七位、監察人三位。董事當選名單如下：焦平海台聚投資(股)公司代表人：葉德昌英屬維京群島商吉興國際有限公司代表人：趙澎生華榮電線電纜(股)公司代表人：林明祥邰中和英屬維京群島商高科控股有限公司代表人：焦生海英屬維京群島商高科控股有限公司代表人：葉明哲監察人當選名單如下：楓丹白露(股)公司代表人：林進榮吉優(股)公司代表人：王泰仁聚利創業投資(股)公司代表人：劉鎮圖(17)通過討論解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。