中信銀行(601998)第二屆董事會第二十八次會議決議公告

中信銀行(601998)第二屆董事會第二十八次會議決議公告

A股證券代碼：601998 A股股票簡稱：中信銀行 編號：臨2012-09
H股證券代碼：998 H股股票簡稱：中信銀行
中信銀行股份有限公司
第二屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中信銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次會
議于2012年1月18日發出書面會議通知，2012年2月6日在北京完成表決形成決議，
會議應參會董事14人，實際到會董事14名。公司監事對會議履行了監督職責。會
議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《中信銀行股份有限公司章程》的相
關規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于給予中國中信集團有限公司關聯方企業授信額度的議案》
田國立董事、陳小憲董事、竇建中董事、居偉民董事、郭克彤董事、趙小凡
董事和陳許多琳董事等7位董事與本議案表決事項存在利害關系，需回避表決，
本議案有效表決票數為7票。
表決結果：贊成7票 反對0票 棄權0票
董事會同意在符合相關法律法規及監管要求的前提下授予中國中信集團有
限公司關聯方企業授信總額合計18.175億元等值人民幣授信額度，其中，中信金
屬寧波有限公司2億元等值人民幣綜合授信占用公司第二屆董事會第二十次會議
審批給予的中信金屬有限公司8億元等值人民幣授信額度，故本次新增授信額度
為16.175億元等值人民幣。
公司獨立董事公司獨立董事白重恩、艾洪德、謝榮、王翔飛、李哲平發表了
獨立意見如下：
1
本次董事會會議召開程序及決議合法、有效；本次關聯交易符合相關法律、
法規和公司內部制度相關規定，履行了相應的審批程序；本次關聯交易符合公司
和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司財務狀況產品不
利影響，不會影響上市公司的獨立性。
本議案涉及的關聯交易公告請詳見公司與本公告同時刊載于上海證券交易
所 網 站 (http://www.sse.com.cn)、 香 港 聯 合交易 所 有 限公 司 披露 易網 站 (http://
www.hkexnews.hk)和公司網站(http://bank.ecitic.com)的相關公告。
二、審議通過《關于批準曹彤先生為第二屆董事會戰略發展委員會委員的議
案》
表決結果：贊成14票 反對0票 棄權0票
董事會同意曹彤先生為公司董事會戰略發展委員會委員。曹彤先生在經中國
銀監會核準其董事任職資格后正式就任公司第二屆董事會戰略發展委員會委員。
根據中國銀監會銀監復[2012] 55號文，曹彤擔任公司董事任職資格已獲核
準，曹彤先生正式就任公司第二屆董事會戰略發展委員會委員。
三、審議通過《關于批準曹彤先生為第二屆董事會風險管理委員會委員的
議案》
表決結果：贊成14票 反對0票 棄權0票
董事會同意曹彤先生為公司董事會風險管理委員會委員。曹彤先生在經中國
銀監會核準其董事任職資格后正式就任公司第二屆董事會風險管理委員會委員。
根據中國銀監會銀監復[2012] 55號文，曹彤先生擔任公司董事任職資格已獲
核準，曹彤先生正式就任公司第二屆董事會風險管理委員會委員。
四、審議通過《關于批準邢天才先生為第二屆董事會審計與關聯交易控制委
員會委員的議案》
2
表決結果：贊成14票 反對0票 棄權0票
董事會同意邢天才先生為公司董事會審計與關聯交易控制委員會委員。邢天
才先生在經中國銀監會核準其董事任職資格后正式就任公司第二屆董事會審計
與關聯交易控制委員會委員。
根據中國銀監會銀監復[2012] 56號文，邢天才先生擔任公司獨立董事任職資
格已獲核準，邢天才先生正式就任公司第二屆董事會審計與關聯交易控制委員會
委員。
五、審議通過《關于批準邢天才先生接任第二屆董事會審計與關聯交易控制
委員會主席的議案》
表決結果：贊成13票 反對0票 棄權1票
董事會同意邢天才先生擔任第二屆董事會審計與關聯交易控制委員會主席，
在獨立董事艾洪德先生辭去第二屆董事會審計與關聯交易控制委員會主席的辭
職生效后就任。獨立董事王翔飛先生對該項議案投棄權票，原因為個人保留意見。
中國銀監會銀監復[2012] 56號文核準邢天才先生擔任公司獨立董事任職資
格后，艾洪德先生辭去公司獨立董事及董事會審計與關聯交易控制委員會委員及
主席、風險管理委員會委員、提名與薪酬委員會委員等職務的辭呈生效。根據公
司第二屆董事會第二十八次會議決議，邢天才先生正式就任公司第二屆董事會審
計與關聯交易控制委員會主席職務。
六、審議通過《關于委任林爭躍先生擔任公司秘書及其他相關職務的議案》
表決結果：贊成14票 反對0票 棄權0票
董事會同意委任董事會秘書林爭躍先生擔任：
（1）公司按聯交所上市規則要求設置的公司秘書。
3
（2）聯交所上市規則第3.05條規定的公司的“授權代表”，履行聯交所上
市規則第3.06條規定的職責。
（3）公司的“電子呈交系統授權代表”，有權代表公司處理有關聯交所電
子呈交系統相關事務。
林爭躍先生的簡歷請參見公司于 2011 年 11 月 11 日刊載于上海證券交易所
網站(http://www.sse.com.cn)、香港聯合交 易所有限公司披露易網站
(http://www.hkexnews.hk)和公司網站(http://bank.ecitic.com)的 《第二屆董事會第
二十五次會議決議公告》。
相應地，免去羅焱先生擔任的以上相關職務。
在董事會聘任林爭躍先生擔任公司秘書的委任生效后，董事會授權由林爭躍
先生全面接替原由羅焱先生負責的公司在香港聯交所上市涉及的各項事務。
七、審議通過《關于委任王珺威先生擔任證券事務代表的議案》
表決結果：贊成14票 反對0票 棄權0票
董事會同意王珺威先生擔任公司證券事務代表，免去公司原證券事務代表彭
金輝先生的職務。
王珺威先生簡歷如下：
王珺威，32歲，中國國籍，中信銀行股份有限公司董監事會辦公室總經理助
理。2007年7月至今，王先生先后擔任中信銀行董監事會辦公室投資者關系部副
總經理、總經理和董監事會辦公室總經理助理。此前，王先生曾就職于中國國際
金融有限公司，其間參與了多家大型國有企業的重組改制、境內外首次公開發行、
再融資、債券發行及兼并收購等項目。
王先生是美國特許金融分析師(CFA)。王先生先后獲得北京大學經濟學學士
學位、倫敦經濟學院（LSE）金融與經濟學碩士學位及東北財經大學金融學博士
4
學位。
八、審議通過《關于依據2010年職工薪酬決算方案進行有關調整的議案》
表決結果：贊成14票 反對0票 棄權0票
特此公告。
中信銀行股份有限公司董事會
二〇一二年二月七日
5

資訊來源：上海證券交易所

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