中信金：公告子公司台壽保產險股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/10/15

2.重要決議事項:

1)制訂台壽保產險股份有限公司公司章程，同時廢止原有之「台壽保產險股份有限公司

公司章程」。

2)解除本公司新任董事競業禁止之限制。

3)制訂「非獨立董事薪酬辦法」，同時廢止原有之「台壽保產險股份有限公司董事酬金

支給辦法」。

4)制訂「獨立董事薪酬辦法」。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否

4.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權。