西部牧業(300106)關于召開2012年第一次臨時股東大會公告

西部牧業(300106)關于召開2012年第一次臨時股東大會公告

證券代碼：300106 證券簡稱：西部牧業 公告編號：2012—007
新疆西部牧業股份有限公司
關于召開 2012 年第一次臨時股東大會公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏。
新疆西部牧業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第一屆董事會第二
十四次會議決定于2012年2月24日10：30分召開2012年第一次臨時股東大
會，現就有關事項通知如下：
一、 召開會議基本情況：
1、 會議召集人：公司董事會
2、 會議時間：2012年2月24日上午10：30分開始
3、 會議召開方式：現場方式
4、 會議投票方式：現場投票
5、 股權登記時間：2012年2月20日
6、 會議地點：新疆石河子西四路5-2號新疆西部牧業股份有限公
司三樓會議室
二、 會議審議事項：
1、關于公司向銀行申請貸款授信額度的議案。
2、關于公司 2012 年度對控股子公司提供擔保計劃的議案。
三、出席對象：
1、截止 2012 年 2 月 20 日下午收市后，在中國證券登記結算公司深圳
分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
四、會議登記手續：
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：本次臨時股東大會登記時間為2012年2月21日－2月22日
（10:30——16:00）。
3、登記地點：新疆石河子市西四路5-2號公司證券投資部。
4、全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證、委托代理人持
本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。
法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理
登記手續。
6、以上證明文件登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有
關證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附
件一），以便登記確認（須在2012年2月22日下午16:00之前送達或傳真到公
司）。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
五、會務聯系：
地址：新疆石河子市西四路5-2號公司證券投資部
聯系人：梁雷 羅法宇
聯系電話：0993-2516883 0993-2513195
傳真：0993-2011608
六、其它事項：
1、會議材料備于董事會辦公室。
2、臨時提案請于會議召開十天前提交。
3、會議預期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
七、備查文件：
1、《新疆西部牧業股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議決議》
附：股東參會登記表
授權委托書樣本
特此通知
新疆西部牧業股份有限公司董事會
二○一二年二月七日
附件一：
新疆西部牧業股份有限公司
股東參會登記表
姓 名 身份證號
股東賬號 持 股 數
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵 編
附件二：
授權委托書
致：新疆西部牧業股份有限公司
茲委托 先生∕女士代表本人∕單位出席新疆西部牧業
股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代
為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人∕單位承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“贊成”“反對”
“棄權”三個選項都不打“√”視為棄權，同時在兩個選項中打“√”
按廢票處理。）
序號 議案 贊成 反對 棄權 備注
1 關于公司向銀行申請貸款授
信額度的議案
2 關于公司2012年度對控股子
公司提供擔保計劃的議案。
委托人簽字：
委托人身份證號：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
（注：授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效，
單位委托必須加蓋單位公章。）

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：4006744482