旭品科技：本公司董事會決議修正股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/04/27

2.股東會召開日期:101/06/27

3.股東會召開地點:新北市五股工業區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○○年度營業報告

(2)一○○年度監察人審查報告

(3)一○○年度赴大陸投資情形報告

(4)一○○年度國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告

(5)其他報告事項

二、承認事項

(1)一○○年度營業報告書及財務報表案

(2)一○○年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)修訂公司章程

(2)修訂股東會議事規則

(3)修訂資金貸與他人作業程序

(4)修訂背書保證作業程序

(5)修訂取得或處分資產處理程序

(6)本公司擬辦理中長期資金募集案

四、選舉事項

(1)全面改選董監事案

五、其他討論事項

(1)解除董事競業禁止案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/29

6.停止過戶截止日期:101/06/27

7.其他應敘明事項:無