維翰實業：公告維翰實業股份有限公司99/08/13董事會重大決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:99/08/13

2.發生緣由:依99/08/13董事會議決議辦理

3.因應措施:擬依99/08/13董事會議決議辦理

4.其他應敘明事項:

(一)：本公司盈餘轉增資發行新股案，擬訂定除權基準日及相關作業日期。

說明：

(1)本公司於九十九年六月廿八日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣肆仟壹佰

伍拾萬元，計發行新股肆佰壹拾伍萬股。此案業經行政院金融監督管理委員會99

年8月12日金管證發第0990042523號函核准發行在案。

(2)擬議訂相關日期如下：

(a)停止過戶期間自民國九十九年九月一日起至民國九十九年九月五日止。

(b)以民國九十九年九月五日為除權基準日。若因客觀事實需要而有必要調整除權

基準日時，授權董事長全權處理。

(c)其他未盡相關事宜擬授權董事長全權處理。

(二)：本公司換發無實體股票案，擬訂定股票換發基準日及相關作業日期。

說明：

(1)為配合本公司申請股票公開發行，擬辦理全面換發普通股。

(2)全面換發股票相關事宜如下：

(a)本次股票全面換發之股份總數共計肆仟壹佰伍拾萬股，每股面額新台幣壹拾元，

總金額新台幣肆億壹仟伍佰萬元。

(b)舊股票換發新股票之比率為1：1。

(c)本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。

(3)股票換發相關作業日期如下：

(a)舊股票停止過戶期間自民國九十九年九月一日至九十九年九月十五日止。

(b)以民國九十九年九月五日為換發無實體股票基準日。

(c)受理換發無實體股票作業開始日自民國九十九年九月十六日起開始受理換發作業。

(d)自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(4)其他未盡相關事宜擬授權董事長全權處理。

(三)：透過第三地轉投資重慶設廠案。

說明：

(1)為配合公司未來營運發展，擬透過第三地區投資事業間接投資於重慶設立子公司。

(2)擬間接投資美金貳佰壹拾萬元，於重慶投資設立子公司，並在上述投資額度內授權

董事長全權處理投資事宜。

(四)：東莞僑達由三來一補廠轉獨資企業案。

說明:

為配合公司未來營運發展及當地法令規定，擬透過本公司間接子公司僑達科技有限公

司轉投資美金壹佰零伍萬元設立獨資企業，並在上述投資額度內授權董事長全權處理

投資事宜。