新綸科技(002341)第二屆董事會第二十四次會議決議公告

新綸科技(002341)第二屆董事會第二十四次會議決議公告

股票代碼：002341 股票簡稱：新綸科技 公告編號：2012-02
深圳市新綸科技股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新綸科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議通知已于2012
年1月10日以直接送達方式發出。會議于2012年1月16日上午9：30在公司會議室
以現場記名投票方式召開，應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長侯毅先生
主持，公司監事列席會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議經
表決通過如下決議：
1、會議以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于用自有資金
收購深圳市金麒麟環境科技有限公司 80%股權的議案》。
《關于用自有資金收購深圳市金麒麟環境科技有限公司 80%股權的公告》詳
見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2012 年第二次臨時股東大會審議。
2、會議以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于召開 2012
年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2012 年 2 月 1 日上午 9：30 召開 2012 年第二次臨時股東大會，審
議上述議案。《關于召開 2012 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信
息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
深圳市新綸科技股份有限公司董事會
二○一二年一月十七日

資訊來源：深圳證券交易所

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