中鐵二局(600528)2012年第一次臨時股東大會的法律意見書

中鐵二局(600528)2012年第一次臨時股東大會的法律意見書

天銀律師事務所 ———— 股東大會的法律意見書
北京市天銀律師事務所
關于中鐵二局股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：中鐵二局股份有限公司
北京市天銀律師事務所（以下簡稱本所）接受中鐵二局股份有限公司（以下
簡稱公司）的委托，指派律師朱玉栓、劉文艷出席公司 2012 年第一次臨時股東
大會并對本次股東大會進行律師見證。
本所律師依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司
股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等法律法規、規范性文件及《公司
章程》的有關規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資
格、召集人資格、表決方式、表決程序及表決結果等事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司董事會關于召開本次股東大會的通知已于 2011 年 12
月 31 日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。本次股東大會通知
中載明了召開會議的基本情況、會議審議事項、現場股東大會會議登記方法等事
項。
本次股東大會于 2012 年 1 月 16 日上午 9：00 在成都市馬家花園路 10 號中
鐵二局大廈 8 樓視頻會議室如期召開，會議由公司董事長唐志成先生主持。
本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大
會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 5 人，代表股份 754,984,897
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股，占公司總股份的 51.74%。公司董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大
會，公司經理和其他高級管理人員列席了本次股東大會。
經本所律師審查，出席本次會議上述人員的資格符合《公司法》、《股東大
會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》、《股東
大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，召集人資格合
法有效。
三、本次股東大會審議事項
本次股東大會審議的事項為《關于荊溪新城啟動區城市綜合體投資建設合
同>的議案》。 本次股東大會審議事項與召開股東大會的通知中列明的事項完全
一致。
四、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果
本次股東大會以現場投票、記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事
項進行了投票表決并進行了計票、監票；本次股東大會審議通過了本次股東大會
通知中列明的事項并當場宣布了表決結果。
本所律師認為，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司
法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
五、結論意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的
人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合
《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規
定。
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（此頁無正文，為《北京市天銀律師事務所關于中鐵二局股份有限公司 2012
年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁）
北京市天銀律師事務所（蓋章） 見證律師（簽字）：
負責人（簽字）： 朱玉栓：
朱玉栓： 劉文艷：
二〇一二年一月十六日
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資訊來源：上海證券交易所

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