ST興業(600603)與大洲控股集團有限公司相關借款的關聯交易公告

ST興業(600603)與大洲控股集團有限公司相關借款的關聯交易公告

股票代碼：600603 股票簡稱：ST興業 編號：2012-005
上海興業能源控股股份有限公司
與大洲控股集團有限公司相關借款的關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●為了保證公司日常經營運作所需資金，以及順利推進公司正在進行的重大資產重組，
大洲控股集團有限公司同意將已出借的借款本金 3969 萬元人民幣的使用期限展期至
2012 年 12 月 31 日；同時在 2012 年 12 月 31 日之前向公司增加約 2000 萬元借款（連同
前期借款總額不超過 6000 萬元人民幣）。
●大洲控股集團有限公司為公司第一大股東，實際控制人為陳鐵銘先生。根據《上海證
券交易所股票上市規則》的有關規定，本次借款構成關聯交易。
●該議案已經公司第七屆董事會 2012 年第一次會議審議通過，關聯董事陳鐵銘先生回避
表決，獨立董事發表獨立意見。
●關聯交易有利于進一步推動資產重組工作，對公司持續經營能力、損益及資產狀況無
不良影響，不會損害上市公司及非關聯股東利益。
一、 關聯交易概述
1、2009 年以來至 2011 年 12 月 31 日，公司向第一大股東大洲控股集團有限公司累
計借款已達 3969 萬元人民幣。為了保證公司日常經營所需運作資金，以及順利推進公司
正在進行的重大資產重組，公司決定在 2012 年 12 月 31 日前向公司第一大股東大洲控股
集團有限公司增加借款約 2000 萬元人民幣；同時將原借款本金 3969 萬元人民幣的使用
期限展期至 2012 年 12 月 31 日，連同前期借款總額不超過 6000 萬元人民幣。董事會授
權董事、總經理彭勝利先生辦理向大洲控股集團有限公司的借款手續。
大洲控股集團有限公司為公司第一大股東，實際控制人為陳鐵銘先生。根據《上海
證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次借款構成關聯交易。
2、2012 年 1 月 16 日，公司第七屆董事會 2012 年第一次會議審議通過了《關于向
大洲控股集團有限公司相關借款的議案》（同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票，關聯董事
陳鐵銘先生回避表決）。
二、關聯方介紹
1、上海興業能源控股股份有限公司
上海興業能源控股股份有限公司設立于 1988 年 8 月 27 日，注冊資本 194,641,920 元；
法定代表人陳鐵銘；注冊地址：上海市中山南路 1088 號 18 樓。公司主營業務：對新能
源、新材料、礦產資源、光電、網絡科技產業的投資及投資管理；房地產綜合開發經營。
2、大洲控股集團有限公司
大洲控股集團有限公司原名為廈門大洲房地產集團有限公司，于 1997 年 3 月 10 日
在廈門市工商行政管理局登記注冊。公司法定代表人陳鐵銘；注冊資本為 14000 萬元；
注冊地址：福建省廈門市鷺江道 2 號廈門第一廣場 28 層。公司經營范圍：房屋建筑工程
施工;線路管道安裝;基礎設施建設;房地產綜合開發經營;旅游資源開發;對工業、農業、房
地產業、高科技業、娛樂業、游樂業、服務業、商業、能源業、采礦業、國際貨運代理、
倉儲物流產業、網絡科技產業、創新型企業、文化創意產業的投資及投資管理;資產管理
信息咨詢、企業咨詢顧問；物業管理。
大洲控股集團有限公司為公司第一大股東，實際控制人為陳鐵銘。根據《上海證券
交易所股票上市規則》的有關規定，本次借款構成關聯交易。
三、關聯交易標的基本情況
交易標的：公司決定在 2012 年 12 月 31 日前向大洲控股集團有限公司借款 2000 萬
元人民幣。
四、 關聯交易的主要內容和定價政策
1、交易雙方：
出借方：大洲控股集團有限公司
借入方：上海興業能源控股股份有限公司
2、交易標的：公司決定在 2012 年 12 月 31 日前向公司實際控制人大洲控股集團有限公
司增加借款約 2000 萬元人民幣；同時將原借款本金 3969 萬元人民幣的使用期限展期至
2012 年 12 月 31 日。
3、交易價格：大洲控股集團有限公司同意將已出借的借款本金 3969 萬元人民幣的使用
期限展期至 2012 年 12 月 31 日，資金使用費暫按銀行一年期貸款利率計算；大洲控股集
團有限公司在 2012 年 12 月 31 日之前向公司新增的約 2000 萬元借款（連同前期借款總
額不超過 6000 萬元人民幣）的使用期限暫定一年，資金使用費暫按銀行一年期貸款利率
計算；上述全部借款在實際歸還時按借款實際使用期限對應的銀行同期貸款利率對整個
實際使用期限清算資金使用費。
4、協議簽署日期：公司于 2012 年 1 月 16 日董事會審議后簽署相關借款協議，同時董事
會授權董事、總經理彭勝利先生辦理向大洲控股集團有限公司的借款手續。
五、 進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響
隨著公司重大資產重組工作的推進及日常運營對資金的需求，公司決定在 2012 年
12 月 31 日前向廈門大洲控股集團有限公司增加借款約 2000 萬元人民幣。本次關聯交易，
在保證公司獲得日常經營所需運作資金的同時，有助順利推進公司正在進行的重大資產
重組，對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，不會損害上市公司及非關聯
股東利益。
六、 獨立董事事前認可情況及獨立意見
1、公司在召開董事會前，就提請董事會審議該議案征求獨立董事意見，獨立董事同意將
該議案提交董事會審議。
2、獨立董事發表獨立意見認為：上海興業能源控股股份有限公司董事會的表決程序符合
中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》的有關規定；會議就《上海興業能源控股
股份有限公司與大洲控股集團有限公司相關借款的議案》進行表決時，關聯董事陳鐵銘
先生回避表決。上述交易行為公平、公正、公開。本次關聯交易，在保證公司獲得日常
經營所需運作資金的同時，有助順利推進公司正在進行的重大資產重組，對公司持續經
營能力、損益及資產狀況無不良影響，不會損害上市公司及非關聯股東利益。
七、 備查文件
1、上海興業能源控股股份有限公司第七屆董事會 2012 年第一次會議決議；
2、上海興業能源控股股份有限公司獨立董事關于公司與大洲控股集團有限公司相關借款
的獨立意見；
3、公司與大洲控股集團有限公司簽署之借款協議。
特此公告
上海興業能源控股股份有限公司
二○一二年一月十八日

資訊來源：上海證券交易所

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