恩德：公告本公司九十九年現金股利發放暨增資發行新股有關事項

依據：１、本公司於民國99年6月25日股東常會決議通過自九十八年度可分配盈餘中分配現金股利NT＄26,000,000元，另以資本公積NT＄23,062,290元轉增資發行新股2,306,229股，每股面額NT＄10元，業經行政院金融監督管理委員會99年7月16日金管證發字第0990037233號函核准在案。

２、公司法暨證券交易法相關法令規定。

一、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告於后：

（一）公司名稱：恩德科技股份有限公司

（二）所營事業：1.各種機械及五金器材之買賣業務。2.各種機械零件及工具之買賣業務。3.平刀研磨機及平刀研磨機半成品之製造加工及買賣。4.工作母機化工機械礦業機械油壓機械及其他各種機械之設計、製造、加工及買賣。5.各種機械之設計、製造、加工及買賣。6.各種家具、廚具之設計、製造、加工及買賣。7.前各項有關安裝工程之投標及承攬業務。8.化工原料之買賣業務（無毒性）。9.前各項有關產品之進出口貿易及代理業務。10.一般進出口貿易業務（許可業務除外）。11.I601010租賃業。12.C701010印刷業。13.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）本公司所在地：台北市松江路72號7樓。

（四）董事、監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。

（五）原定股份總額及每股金額：原定股份總額NT＄2,000,000,000元分為200,000,000股，每股面額NT＄10元，已發行股份總額NT＄1,178,114,480元分為117,811,448股（含庫藏股2,500,000股），每股面額NT＄10元，均為記名式普通股。

（六）發行新股總額、每股金額及其他發行條件：

１、以資本公積NT＄23,062,290元轉增資，發行普通股2,306,229股，每股面額NT＄10元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發新股20股。配發不足一股之畸零股，得由股東在配股基準日之次日起五日內自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足一股者，按票面改發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人承購之。

２、本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。

（七）增資後股份總額及每股金額：增資後已發行股份總額NT＄ 1,201,176,770元，分為120,117,677股（含庫藏股2,500,000股），每股面額NT＄10元，均為記名式普通股。

（八）增資用途：略。

（九）股票簽證機構：不適用（本公司採無實體方式發行）。

（十）增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告外，並分函通知各股東。

二、除前述資本公積轉增資外，本次另分派現金股利NT＄26,000,000元，每股配發約NT＄0.22547631元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，發放處理費由股東自行負擔。

三、茲訂定民國99年8月18日為配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國99年8月14日起至99年8月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，請於民國99年8月13日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，電話: 02- 21811911)辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。

四、本次現金股利謹訂於民國99年9月9日起，委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放（發放至元，元以下捨去）。

五、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近三年度盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。財報若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。

六、特此公告。