宏益：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/26

2.股東會召開日期:105/06/17

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)

4.召集事由:

一、討論事項(一)

(1)討論修訂本公司「公司章程」案

二、報告事項

(1)104年度營業狀況報告暨105年度營業計劃概要

(2)104年度審計委員會查核報告書

(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告

三、承認事項

(1)承認104年度營業報告書及財務報表案

(2)承認104年度盈餘分配案

三、討論事項(二)

(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/19

6.停止過戶截止日期:105/06/17

7.其他應敘明事項:無