宏都：[補充公告]本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/05/11

2.股東會召開日期:99/06/22

3.股東會召開地點:嘉義市興業東路316號5樓(嘉義市國際工商經營研究社社館)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十八年度營業報告

(二)監察人審查九十八年度決算表冊審查報告

二、承認事項

(一)本公司九十八年度決算表冊，提請承認案。

(二)本公司九十八年度虧損彌補，提請承認案。

三、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」部份條款，提請討論案。

(二)修訂本公司「背書保證辦法」部份條款，提請討論案。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部份條款，提請討論案。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條款，提請討論案。

(五)廢除本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請討論案。

(六)擬辦理私募發行可轉換公司債，提請討論案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/24

6.停止過戶截止日期:99/06/22

7.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集

通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分

證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股務代理部洽詢開會事宜(電話：02-

2586-5859)或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於

股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股務代理部洽詢。