劍湖山：本公司九十九年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/09

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)決議通過98年度營業報告書及決算表冊承認案

(二)決議通過本公司98年度虧損撥補表案

二、討論事項

(一)決議通過本公司辦理99年度私募股票案

(二)決議通過修正本公司章程部分條文案

(三)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(四)決議通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案

(五)決議通過修正本公司「背書保證作業程序」案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無