皇田工業：補充公告本公司99年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/05/12

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台南縣永康市中山北路762巷13號

4.召集事由:

(一)報告事項

　　1.九十八年度營業報告。

　　2.監察人查核九十八年決算表冊報告。

　　3.修正本公司董事會議事規則。(新增)

　　4.其他報告事項。

(二)承認事項

　　1.九十八年度財務報表及營業報告書。

　　2.九十八年度盈餘分配案。

(三)討論事項

　　1.本公司「資金貸與他人作業處理程序」修正案。

　　2.本公司「背書保證作業處理程序」修正案。

　　3.本公司章程修正案。

　　4.本公司「董事及監察人選任程序」修正案。(新增)

　　5.本公司「股東會議事規則」修正案。(新增)

　　6.本公司「董事及委任經理人退休管理辦法」訂定案。(新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:無