敦沛金融於二零一零年十一月九日舉行之股東周年大會之點票結果

敦沛金融控股有限公司*（「本公司」）於二零一零年十一月九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，有關二零一零年十月十一日刊發之股東周年大會通告內所載之全部決議案，已獲得本公司股東以投票方式正式通過。

--------------------------------------------------------------------------------------------

本公司於股東周年大會舉行當日已發行股份總數為1,130,368,000 股，此乃股東有權出席股東周年大會并於會上就有關決議案表決贊成或反對之股份總數。并無任何股東於股東周年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會表決之監票人。股東周年大會上所表決之各項決議案投票結果如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（%）
　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　反對
1. 省覽截至二零一零年六月三十日止年度之董事報告、經審　　　 850,782,000　　　　 0
核財務報表及獨立核數師報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)

2. 重選退任董事郭金海先生為執行董事。　　　　　　　　　　　 850,782,000　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　 (0%)

3. 重選退任董事黃麗萍女士為執行董事。　　　　　　　　　　　 850,782,000　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　 (0%)

4. 重選退任董事林兆榮博士，太平紳士，為獨立非執行董事。　　 850,782,000　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　(0%)

5. 授權本公司董事會厘定董事酬金。　　　　　　　　　　　　　 850,782,000　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　(0%)

6. 續聘核數師并授權本公司董事會厘定核數師酬金。　　　　　　 850,782,000　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　(0%)

7. 向本公司董事授予一般授權購回本公司股份。　　　　　　　　 850,782,000　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　(0%)

8. 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理本公司之　　　　 850,782,000　　　　　0
額外股份。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　　(0%)

9. 擴大根據第8 號決議案獲授之一般授權，方式為加上根據　　　　 850,782,000　　　　　0
第7 號決議案獲授之一般授權所購回之股份。　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　 (0%)

據此，上述全部決議案均已正式通過為普通決議案。


T