建舜電子：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:99/12/14

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

討論事項：

(1)案由:：廣西貴港市連接器新廠投資案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(2)案由:「財產管理辦法」部分條文修正案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(3)案由:稽核室民國一ＯＯ年度稽核計畫案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(4)案由:華南銀行香港分行申請網路銀行管理者密碼事宜案。

決議:主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(5)案由:「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。

決議:主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(6)案由:提報子公司Conquest International Holding Corporation

「從事衍生性商品交易處理程序」案。

決議:經主席徵詢全體出席董事意見暫先延議。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。