優盛醫學：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/15

2.重要決議事項:

(1)、通過本公司九十八年度決算表冊承認案。

(2)、通過本公司九十八年度盈虧撥補承認案。

(3)、通過本公司董事及經理人競業禁止解除核議案。

(4)、通過本公司修訂『公司章程』部份條文核議案。

(5)、通過本公司修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文核議案。

(6)、通過本公司以股票溢價之資本公積轉增資發行新股核議案。

(7)、通過本公司修訂『背書保證作業辦法』部份條文核議案。

(8)、通過本公司修訂『資金貸與他人作業管理辦法』部份條文核議案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無