皇鼎建設：本公司代子公司建喬營造公告董監改選事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長：王揚忠

董 事：鄭紀辰 皇鼎建設開發股份有限公司副總經理

董 事：陳文秀

監察人：劉月雲

3.新任者姓名及簡歷:

董事長：王揚忠

董 事：劉書宏

董 事：廖恆毅

監察人：鄭紀辰 皇鼎建設開發股份有限公司副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:改選

6.新任董事選任時持股數:10,000,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/09/01~99/08/31

8.新任生效日期:99/06/15

9.同任期董事變動比率:75%

10.其他應敘明事項:

本公司為建喬營造股份有限公司100%持有之法人股東，因提前改選董監事，

依公司法規定指派新任董監事。