榮昌：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/05/18

2.重要決議事項:

壹、報告事項：

(1)九十八年度營業報告書。

(2)九十八年度監察人查核報告書。

貳、承認事項：

(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)九十八年度盈餘分派案。

參、討論暨選舉事項：

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)本公司大陸投資案。

(6)本公司申請股票上櫃案。

(7)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(8)改選董事及監察人案。當選名單如下:

董事：陳家榮、洪健文、符安宇、詮欣股份有限公司(代表人：邱月慧、孫崇耀)

獨立董事：蔡淑梨、吳瑛

監察人：嘉祐投資股份有限公司(代表人：劉興夏)、高倩琪、林春枝

(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無