哲固：本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/18

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄11號(本公司會議室)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度財務決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(4)背書保證情形報告。

(5)從事大陸地區投資情形報告。

(6)其他報告事項。

二.承認事項：

(1)九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)九十八年度盈虧撥補案。

三.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

四.其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:有關本公司98年度盈虧撥補內容，本公司將於股東常會開會前

40日，召開董事會通過後另行公告。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.