佳必琪：董事會決議召開九十九年股東常會公告

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號（世新會館）

4.召集事由:

（一）報告事項：

（1）九十八年度營業狀況報告暨九十九年度營業計畫報告。

（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

（3）大陸投資情形報告。

（二）承認事項：

（1）承認本公司九十八年度會計決算表冊案。

（2）承認本公司九十八年度盈虧分派撥補案。

（三）討論及選舉事項：

（1）討論修訂公司章程案。

（2）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（3）討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

（4）改選董事及監察人案。

（5）討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

（一）本公司九十八年盈餘分派將於股東會四十日前公告。

（二）本公司受理提案權之期間訂為：99年4月12日至99年4月21日，受理提案處所：佳

必琪國際股份有限公司(地址:235台北縣中和市建一路176號9樓)，其他作業規範悉依公

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