五鼎：公告本公司召開九十九年度股東常會決議事項

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/02/26

2.股東會召開日期:99/05/21

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告

(2)九十八年度監察人查核報告書

(3)修訂董事(常務董事)會議事規範報告

(二)承認事項

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案

(2)承認九十八年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)章程修訂案

(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案

(3)修訂「背書保證管理辦法」案

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/23

6.停止過戶截止日期:99/05/21

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.