永豐餘：公告本公司董事會決議召開股東會之相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/22

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)報告本公司九十八年度營業及決算。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告書。

(3)報告本公司於九十八年度進行之大陸地區投資案。

二、承認事項:

(1)承認本公司九十八年度決算表冊。

(2)承認本公司九十八度盈餘分派案。

三、討論事項:

(1)擬議以累積未分配盈餘轉作增資發行新股。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

無以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.