寶晟科：本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/22

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北縣汐止市汐萬路一段81號(江北里活動中心)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項:

(1)承認九十八年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)承認九十八年度盈虧撥補案。

(三)討論及選舉事項:

(1)修訂公司章程案。

(2) 修訂「資金貸與他人及背書保證作業管理辦法」案。

(3) 補選董事案。

(4) 解除新任董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.