F*AS：修正103年12月11日公告本公司股東常會召開事宜

第二條　第51款

1.事實發生日:104/02/14

2.公司名稱:Auto Server Co., Ltd.

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:不適用

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:104/02/13

2.股東會召開日期:104/03/31

3.股東會召開地點:

台灣會場:台灣宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號礁溪老爺酒店一樓會議廳

日本會場:東京都中央區八重洲1-3-7八重洲First Financial Building 2F

Bellesalle八重洲 Room G

4.召集事由:

(一)報告事項:第18期(平成26年1月1日起至平成26年12月31日止)事業內容之內容報告案

(二)決議事項:

第1號議案 第18期(平成26年1月1日起至平成26年12月31日止)決算書類承認案

第2號議案 2014年度(第18期)盈餘分配案

第3號議案 章程部分修正案

第4號議案 選任四位董事

第5號議案 選任兩位董事(台灣籍之獨立董事)

第6號議案 選定會計監察人(日本公司法下大公司之簽證會計師選任)

第7號議案 重要辦法「資產取得處分作業程式」部分修正承認案

(三)選舉事項:選任本公司董事四位及選任本公司董事兩位(台灣籍之獨立董事)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/01/01

6.停止過戶截止日期:104/01/01

7.其他應敘明事項:

1.依照本公司章程第17條規定,本公司之股東常會必須於事業年度結束後三個月內召開

2.依照本公司章程第21條規定,2015年1月2日起至2月2日為止接受持有表決權1%或是

300個表決權以上之股東提案,受理地點為Auto Server總公司(地址:東京都中央區

日本橋崛留町1-9-11NEWS日本橋崛留町五樓)／台北辦公室(地址:台北市復興北路178號

14樓之5)(台北辦公室將代替台灣股東將提案書統一寄至東京總公司)

3.依照本公司GTSM上櫃相關規則第8.5條規定,本公司之台灣籍獨立董事選任採用提名

制度,因此2014年12月27日起至2015年1月5日為止,受理持有表決權1%以上之股東

提名獨立董事候選人,受理地點為Auto Server總公司(地址:東京都中央區日本橋崛留町

1-9-11NEWS日本橋崛留町五樓)／台北辦公室(地址:台北市復興北路178號14樓之5)

(台北辦公室將代替台灣股東將提名書統一寄至東京總公司)