打擊違法違規炒匯 中國外管局將對13省市等展開專項檢查

中國國家外匯管理局 22 日在其網站發布公告，今年將積極提升外匯檢查手段，有序開展異常跨境資金流動專項檢查和調查，加大對地下錢莊，網絡炒匯等外匯違法違規行為的打擊力度。外匯專項檢查於上半年在 13 個外匯業務量較大的省 (市) 展開，檢查對象主要是貨物貿易、服務貿易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。

香港《大公報》報導，外匯管理局日前召開了會議，研究部署 2010 年外匯檢查工作。會議指出，今年國際收支形勢將更加複雜多變，外匯資金跨境流動的不確定性增強，外匯淨流入壓力增大，應充分發揮外匯檢查一線執法優勢，認真履行查處外匯違法違規行為的工作職責，保障外匯領域市場合法秩序，維護國家金融安全。

針對 2010 年的外匯檢查工作，外管局表示，將密切跟蹤國際國內經濟金融形勢變化，積極提升外匯檢查手段，有序開展異常跨境資金流動專項檢查和調查，加大對地下錢莊、網絡炒匯等外匯違法違規行為的打擊力度，不斷提高外匯檢查工作的預見性、針對性、靈活性和有效性。

同時，外管局將重點安排了打擊違規資金流入專項檢查工作。專項檢查於今年上半年在 13 個外匯業務量較大的省 (市) 展開，檢查對象主要是貨物貿易、服務貿易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。

會議提出，在檢查工作中，既要保證覆蓋「熱錢」流入的重點渠道、項目和主體，確保精準打擊，又要避免影響經濟主體正常的貿易投資活動。對專項檢查中查實的企業和個人違規資金流入，以及外匯指定銀行未能嚴格履責甚至協助違規的行為，要綜合運用行政和法律等手段嚴肅處理。

事實上，自去年底以來，受全球經濟轉暖及中國經濟格外亮眼影響，外匯流入金額呈逐步增加態勢。因此，外管局此前已表明，今年外匯淨流入壓力有可能加大，促進國際收支平衡的任務依然較重，將進一步完善外匯儲備經營管理，實現外匯儲備資產安全流動和保值增值。