昇銳電子：公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜。

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣八德市長興路六七三號地下一樓。

4.召集事由:

一、報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.本公司海外轉投資事業概況報告。

4.本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

5.其他報告事項。

二、承認事項：

1.承認九十八年度決算表冊。

2.承認九十八年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項：

1.討論修訂本公司章程部分條文案。

2.討論修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。

3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

5.改選董事及監察人案。

6.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:98年度盈餘分派內容將另於99/04/29以前公告。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.