玖龍紙業於二零一零年十一月二十二日舉行之股東周年大會之投票表決結果

玖龍紙業(控股)有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣布，於二零一零年十一月二十二日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有普通決議案已獲股東以投票形式通過。

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茲提述本公司於二零一零年十月二十一日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公布所用之專有詞匯與通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣布，於股東周年大會上提呈之所有普通決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任點票之監察員。

并無股東須就於股東周年大會上提呈之任何決議案放棄投票。截至股東周年大會當日，合共持有4,655,376,305股股份的持有人，即代表本公司已發行股份總額的100%，有權出席股東周年大會及就股東周年大會的決議案表決同意或反對。所有股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

以按股數投票結果如下:-

　　　　　於股東周年大會上提呈之　　　　　　　　　　　　　　　　　投票數目(%)
　　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　反對

1.省覽截至二零一零年六月三十日止年度之經審核財務 -3,690,119,691-(99.99%) -4,000-(0.01%)　　　　
報表及董事會報告書與獨立核數師報告書。　　　　　
2.宣派截至二零一零年六月三十日止年度之末期股息。 -3,720,350,477-(99.99%) -65,000-(0.01%)　　　
3.(a)(i)重選張茵女士為董事。　　　　　　　　　　 -3,661,457,849-(98.42%) -58,962,628-(1.58%)　
(ii)重選劉名中先生為董事。　　　　　　　　　　　 -3,645,482,893-(97.99%) -74,937,584-(2.01%)　
(iii)重選張成飛先生為董事。　　　　　　　　　　　-3,645,483,893-(97.99%) -74,936,584-(2.01%)　
(iv)重選張元福先生為董事。　　　　　　　　　　　 -3,661,457,849-(98.42%) -58,962,628-(1.58%)　
(v)重選劉晉嵩先生為董事。　　　　　　　　　　　　-3,661,456,849-(98.42%) -58,963,628-(1.58%)　
(vi)重選高靜女士為董事。　　　　　　　　　　　　 -3,661,456,849-(98.42%) -58,963,628-(1.58%)　
(vii)重選譚惠珠女士為董事。　　　　　　　　　　　-3,666,524,674-(98.55%) -53,895,803-(1.45%)　
(viii)重選鍾瑞明先生為董事。　　　　　　　　　　 -3,643,778,303-(97.94%) -76,642,174-(2.06%)　
(ix)重選鄭志鵬博士為董事。　　　　　　　　　　　 -3,676,980,574-(98.83%) -43,439,903-(1.17%)　
(x)重選王宏渤先生為董事。　　　　　　　　　　　　-3,676,979,574-(98.83%) -43,440,903-(1.17%)　
(b)厘定董事酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　-3,720,121,477-(99.99%) -7,000-(0.01%)　　　　
4.續聘核數師，并授權董事會厘定其酬金。　　　　　 -3,720,408,477-(99.99%) -5,000-(0.01%)　　　　
5.(a)無條件授予董事配發普通股之權力。　　　　　　-3,327,481,045-(89.44%) -392,946,432-(10.56%)
(b)無條件授予董事購回本公司本身股份之權力。　　　-3,718,984,477-(99.99%) -135,000-(0.01%)　　　
(c)擴大授予董事發行普通股之權力。　　　　　　　　-3,346,903,045-(89.96%) -373,460,432-(10.04%)
由於每一項決議案之票數均超過50%為贊成票，決議案正式通過為普通決議案。

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