泓瀚科技：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/04/28

2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下:

承認及討論事項:

(1)本公司98年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案

(2)本公司98年度盈餘分配案

(3)本公司98年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

(4)本公司98年度之內部控制制度聲明書

(5)修訂本公司”資金貸與他人及背書保證作業程序”部份條文案

(6)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案

(7)本公司銀行融資額度案

(8)審查本公司九十九年股東常會選任獨立董事候選人資格案

(9)IFRS轉換計畫及時程案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無