兆豐金：代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會職權重要決議事項。

第二條　第18款

1.臨時股東會日期:99/11/24

2.重要決議事項:

案由：為順應金融監理強化股本之趨勢，修正本行公司章程第27條

有關股東股息、紅利之分派，採取現金與股票股利衡平政策。

決議：本案由董事會依法行使股東會職權,經主席徵詢各董事後通過。

3.其他應敘明事項:無