台蠟:公告修正本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會(修正 討論事項第一項案由)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/09/19

2.股東臨時會召開日期:105/11/04

3.股東臨時會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論監察人所提撤銷本公司105年股東常會討論事項第四案「本公司辦理私募

發行有價證券案」。

2.解除新任董事競業禁止案。

3.討論日後本公司每半年至少召開一次臨時股東會以利與股東互動。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人(董事應選名額為9席，其中

3席為獨立董事；監察人應選名額為3席)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:105/10/06

11.停止過戶截止日期:105/11/04

12.其他應敘明事項:

監察人於105年9月14日行文表示將於105年11月2日自行召集之臨時股東會，其召集之

事由既未向董事會提出或與董事會討論，故董事會並無不能或不為召集之情事，且

董監事亦無全體改選之必要事由存在，監察人此次召集實無必要亦不利於公司，與

公司法第220條之規定不符，而實乃監察人對其監察權之濫用，提案股東遂依公司法

第227條準用第214條第1項請求本公司對監察人提出訴訟或其他保全程序。經董事會

決議後，擬授權董事長委任律師進行訴訟或其他保全程序。