漢承泰:代本公司監察人黃金龍公告召開民國105年度第一次股東 臨時會相關事宜

第二條第51款

1.事實發生日:105/10/03

2.公司名稱:漢承泰企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

說明:本公司於今日(105年10月3日)接獲本公司監察人黃金龍召開民國105年度第一次

股東臨時會公告

一、公告事項:

(一)開會日期：105年11月17日

(二)停止股票過戶起訖日期：105年10月19日至105年11月17日

(三)開會時間:09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議室

(四)會議召集事由:

1、討論暨選舉事項:

一、全面改選董監事案。選任全體董事7席(包含2席獨立董事)、監察人3席。

2、臨時動議

(五)本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。

(六)本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人

規定:

1、應選獨立董事名額:2名。

2、受理提名期間及處所:受理提名期間自105年10月11日起至105年10月20日下午五時

止。掛號郵寄以105年10月20日下午五時止送達為憑，受理處所:請將相關資料送達

「國票綜合證券股務代理部」(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓)轉召集權

人審查。

3、提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之

承諾書，無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

4、本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

(3)提名人數超過獨立董事應選名額。

(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。

二、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：105年10月18日17時00分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：漢承泰企業股份有限公司股務單位

(三)辦理過戶機構地址：新北市中和區板南路667號15樓

(四)辦理過戶機構電話：(02)8221-8385

(五)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年10月18日前親臨

「漢承泰企業股份有限公司股務單位」(地址：新北市中和區板南路667號15樓)

，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年10月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，漢承泰企業股份

有限公司股務單位將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(六)其他：有關本次股東臨時會事務將委託「國票綜合證券股份有限公司股務

代理部」處理(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席

、股東會當日之股東報到程序及議案表決統計)。國票綜合證券股份有限公司股務

代理部 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)25936666。

三、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向監察人委託之股務代理

機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25936666)。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知

書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向監察人委託之股務代理機構國票綜合

證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。

(電話：(02)25936666)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨

時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號

或統一編號，逕向監察人委託之股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務

代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓)洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，

依規定將相關資料送達國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區

重慶北路三段199號4樓)轉召集權人辦理，電話：(02)2593-6666，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。

＊有關辦理補發開會通知書，請填妥身分證明文件並加蓋股東原留印鑑後至漢承泰

企業(股)公司股務單位辦理核印，再至國票綜合證券股務代理部辦理補發開會通知書。

＊本次股東臨時會紀念品為：本次股東臨時會未發放紀念品。

本涵內容並已刊登於中華民國105年9月30日工商時報。

6.因應措施:發佈重大訊息及股東臨時會公告

7.其他應敘明事項:無