上曜:公告本公司減資相關事項

一、本公司於105年6月22日股東常會決議通過減少資本新台幣550,501,600元， 銷除已發行股份55,050,160股（含私募22,680,000股），業經金融監督管 理委員會於105年10月03日金管證發字第1050038535號核准。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：上曜建設開發股份有限公司 (二)所營事業： 01.C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。 02.F107200 化學原料批發業。 03.CC01080 電子零組件製造業。 04.F401010 國際貿易業。 05.F218010 資訊軟體零售業。 06.F118010 資訊軟體批發業。 07.I301010 資訊軟體服務業。 08.I401010 一般廣告服務業。 09.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 10.J901020 一般旅館業。 11.F501060 餐館業。 12.H701010 住宅及大樓開發租售業。 13.H701050 投資興建公共建設業。 14.H701060 新市鎮、新社區開發業。 15.H703090 不動產買賣業。 16.H703100 不動產租賃業。 17.F111090 建材批發業。 18.C901020 玻璃及玻璃製品製造業。 19.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)股份總數及每股金額： 本公司資本總額定為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000 股，每股面額新台幣10元整。實收資本額新台幣1,699,079,020元，分 為169,907,902股(含私募70,000,000股)，每股面額新台幣10元整。 (四)本公司所在地：台南市安平區永華路二段248號20樓之6。 (五)董事及監察人之人數及任期：董事9人、監察人二人，任期均為三年連 選均得連任。 (六)訂定章程之日期：章程訂定於68年11月28日，最近一次修正於105年6 月22日。 (七)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本：新台幣550,501,600元，銷除已發行股份55,050,160股 （含私募22,680,000股）。 2.減資比例：32.4％(本公司嗣後如因辦理現金增資、本公司買回股 份、轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換發行新股，致影 響流通在外股份數量，現金減資比率因此發生變動者，已於105年股 東常會通過授權董事長全權處理辦理相關事宜。) 3.銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份分別計 算，每仟股換發676股(即每仟股減少324股)；減資後未滿壹股之畸 零股，依股票面額以現金給付之，計算至元為止(元以下無條件捨 去)，本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董事 長洽特定人按面額承購之。 (八)減少資本後股份總額：新台幣1,148,577,420元，計114,857,742股 （含私募47,320,000股），每股面額新台幣10元。 (九)資本減少緣由：為改善財務結構，依公司法第168條之規定，辦理減 資以彌補虧損。 (十)減資基準日：待本公司董事會決議後另行公告。 (十一)減資換發股票日程：待本公司董事會決議、俟經濟部商業司核准變 更登記及洽請證券交易所同意股票內容變更及減資換股作業計畫後 另行公告相關事項。 (十二)本次減資換發之新股依主管機關規定應採帳簿劃撥交付，屆時將 不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股 東，儘速至往來證券商開立集中保管劃撥帳戶，以利辦理換發作 業。