華亞科:本公司董事會重要決議事項

第二條第44款

1.董事會日期:105/10/11

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)通過修改「股份轉換契約」之最終期滿日，從105年11月30日展延至105年12月31日。

(2)決議訂定本公司與台灣美光半導體股份有限公司之股份轉換基準日為105年12月6日。

本股份轉換案相關作業時程如下：

a. 股票最後交易日：105年11月29日。

b. 股票停止市場買賣日期：105年11月30日。

c. 股票最後過戶日期：105年12月1日。

d. 股票停止過戶期間：105年12月2日至105年12月6日。

e. 股份轉換基準日：105年12月6日。

(3)通過與美商美光科技股份有限公司(Micron Technology, Inc.)及新加坡商Micron

Semiconductor Asia Pte. Ltd.共同簽訂「曝光機台及顯影機台之寄銷合約」

(“Scanner and Track Consignment Agreement”)。

(4)為提升本公司產出，通過聘用新加坡商Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd.、

其子公司，及其顧問JIN Semiconductor Pte. Ltd.提供顧問服務。

(5)通過與南亞科技股份有限公司簽訂「服務合約之增修與重述」(“Amended and

Restated Services Agreement”)。

(6)通過與南亞科技股份有限公司簽訂「用水協議書之增修與重述」(“Amended and

Restated Water Supply Agreement”)。

4.其他應敘明事項:本公司目前獨立董事僅有1名致無法召開審計委員會，全案爰提報

董事會經全體董事三分之二以上決議通過。