MHG-KY:公告本公司105年第一次股東臨時會決議通過 解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。

第三十四條第22款

1.股東會決議日:105/10/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李志傑/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

Cambridge Realty Investors 有限公司 總經理

RedBridge Capital有限公司 總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權

(含電子方式表決權數2,645,975權)。

贊成得票權數：51,878,832權(含電子方式表決權數64,774權)

，95.15%。

反對得票權數：1權，(含電子方式表決權數1權)，0.00%。

棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)

，4.85%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無