創業家:本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,090,000元，發 行普通股2,309,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心105年9月14日證櫃審字第1050026875號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： （一）公司名稱：創業家兄弟股份有限公司 （二）營業項目 I301030 電子資訊供應服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I103060 管理顧問業 I102010 投資顧問業 F401010 國際貿易業 F399040 無店面零售業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F208031 醫療器材零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣200,000,000元整，分為20,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額為新台幣173,123,030元，分為17,312,303股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。 (四)本公司所在地：台北市南港區三重路19-3號5樓 (五)董事及監察人之人數及任期：董事7人，其中獨立董事3人，並設置審計委員會，任期均為三年，連選得連任。 (六)公司章程訂定日期：民國101年4月27日訂立，最近一次修正於民國105年4月29日。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件： 1.本次現金增資發行普通股2,309,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總數15％計346,000股由本 公司員工認購外，其餘1,963,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資認購價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果，由本公司與主辦承銷商議定。 4.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件及其他有關事項，如依法令規定或主管機關核示，或基於營運評估或因應客觀環境而有修正之必要時，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣196,213,000元整，分為19,621,300股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (九)增資計劃用途：充實營運資金。 (十)本次公司股票全面採無實體發行。 (十一) 股款代收機構： 1.員工認股代收股款機構：玉山銀行東湖分行。 2.詢價圈購及公開申購代收股款機構：國泰世華銀行營業部。 3.存儲專戶機構：玉山銀行南港分行。 (十二)對外公開銷售受理期間： 1.詢價圈購期間：105年10月18日至105年10月21日。 2.公開申購期間：105年10月19日至105年10月21日。 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.員工認股繳款日期：105年10月25日至105年10月26日。 2.公開申購扣款日期：105年10月24日。 3.詢價圈購繳款日期：105年10月24日。 4.特定人認股繳款日期：105年10月27日。 5.現金增資基準日期：105年10月28日。 (十四)主辦承銷商：國泰綜合證券股份有限公司。 (十五)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (十六)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。 (十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上櫃日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近年度業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢（網址http://mops.twse.com.tw）。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。