友松:本公司董事會決議召開105年第三次股東臨時會日期及相關事宜。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/10/17

2.股東臨時會召開日期:105/12/14

3.股東臨時會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B1

4.召集事由:

(1)討論暨選舉事項：

A.公司章程修訂案。

B.「董事及監察人選任程序」修訂案。

C.補選本公司獨立董事案。

(2)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/11/15

6.停止過戶截止日期:105/12/14

7.其他應敘明事項:無。